公告日期：2024-08-05

公告编号：2024-034

证券代码：831619 证券简称：广电五舟 主办券商：开源证券
广州广电五舟科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第九次会议于 2024 年8 月 5 日审议并通过：

提名李叶东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名廖海英女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢高辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份10,504,000 股，占公司股本的 8.3240%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份10,130,000 股，占公司股本的 8.0276%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

李叶东先生，1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永居权。曾任广电运通国际有

公告编号：2024-034

限公司总经理、董事长，运通数字空间（北京）技术有限公司董事长，广州广电运通信息科技有限公司董事长，广州数字金融创新研究院有限公司董事。现任广电运通集团股份有限公司董事、总经理，北京中数智汇科技股份有限公司董事长，广电运通国际有限公司董事，广州广电运通信息科技有限公司董事，广州运通科金技术有限公司董事，广州广电银通金融电子科技有限公司董事，广州运通数达科技有限公司董事，江苏汇通金科数据股份有限公司董事，广州广电运通智能科技有限公司董事，中金支付有限公司董事。

王飞先生，1980 年 9 月出生，中国国籍，无境外永居权。曾任深圳广电银通金融
电子科技有限公司服务管理部经理、IT 开发部经理，广州广电银通金融电子科技有限公司开发中心总监、总经理助理，广电运通集团股份有限公司信息中心 IT 总监，广州广电运通信息科技有限公司副总经理，现任广电运通集团股份有限公司总经理助理、信息中心总经理。

廖海英女士，1977 年 3 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级经济师，无境
外永居权。曾任广州广电穗通科技有限公司总经理，广州广电银通安保投资有限公司董事，广州广电银通金融电子科技有限公司董事，广州广电汇通科技有限公司董事、总经理，广州像素数据技术股份有限公司董事长，广州广电汇通科技有限公司董事长。现任广州广电穗通科技有限公司董事，中金金融科技（长沙）有限公司董事长。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第五次会议于 2024 年8 月 5 日审议并通过：

提名姚建华先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨泽强先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 52,000股，占公司股本的 0.0412%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024

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