公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-038

证券代码：831619 证券简称：广电五舟 主办券商：开源证
券

广州广电五舟科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：谢高辉先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数94,227,132 股，占公司有表决权股份总数的 74.6712%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-038

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》1、议案内容：

第四届董事会任期将于 2026 年 3 月 18 日届满，因公司控股股东发生变化，
拟对董事会提前换届选举。根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，拟提名李叶东、王飞、廖海英、谢高辉、刘军为公司第五届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。第五届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。
2、议案表决结果：

同意股数 94,227,132 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：

本议案无需要回避表决的情况。
（二）审议《关于修订《公司章程》的议案》
1、议案内容：

根据公司经营管理需要及《中华人民共和国公司法（2023 年修订》施行，
拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 5 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》。
2、议案表决结果：

同意股数 94,227,132 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：

本议案无需要回避表决的情况。

公告编号：2024-038

（三）审议《关于公司监事会提前选举换届的议案》
1、议案内容：

第四届监事会任期将于 2026 年 3 月 18 日届满，因公司控股股东发生变化，
拟对监事会提前换届选举。根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，拟提名姚建华、杨泽强为第四届股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成第五届监事会，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。第五届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。
2、议案表决结果：

同意股数 94,227,132 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：

本议案无需要回避表决的情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况……
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