公告日期：2024-10-24

公告编号：2024-051

证券代码：831619 证券简称：广电五舟 主办券商：开源证券
广州广电五舟科技股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

广州广电五舟科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事会秘书周 荣权先生递交的书面辞职报告，周荣权先生因公司管理团队分工调整申请辞去公司董 事会秘书职务。周荣权先生辞去上述职务后仍在公司任职。

为保证工作的平稳延续，经公司董事长廖海英女士提名，2024 年 10 月 24 日公
司第五届董事会第三次会议审议并通过

任命于泓先生为公司董事会秘书，任职期限自本次会议审议通过之日起至第五届董
事会任期届满之日止，自 2024 年 10 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

因公司管理团队分工调整。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公告编号：2024-051

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命符合公司经营管理需要，不会对公司的、经营造成不利影响。三、备查文件

《公司第五届董事会第三次会议决议》

广州广电五舟科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 24 日

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