公告日期：2023-06-21

公告编号：2020-045

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湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司

第三届职工代表大会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 19 日

2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 9 日以电话方式发出
5.会议主持人：刘平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规 定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 35 人，实到 31 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于推选粟园女士为第四届职工代表监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，推选粟园女士为职工代表监事候选人，将与股东大会选举出来

公告编号：2020-045

的非职工监事一起组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2023 年第二次 职工代表大会通过之日起至第四届监事会任期届满。

粟园女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》 规定的不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：同意 31 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会职工代表签字的公司《第三届职工代表大会第三次会议决议》。

湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 21 日

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