公告日期：2023-07-10

公告编号：2023-053

证券代码：831620 证券简称：云建筑 主办券商：申万宏源承销保荐
湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：罗美云女士
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数49,132,039 股，占公司有表决权股份总数的 81.51%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。

公告编号：2023-053

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司已于2023年7月6日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上公告了本次股东大会的通知公告(2023-052)，本次议案的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,132,039 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司已于2023年7月6日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上公告了本次股东大会的通知公告(2023-052)，本次议案的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,132,039 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司已于2023年7月6日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上公告了本次股东大会的通知公告(2023-052)，本次议案的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果：

公告编号：2023-053

普通股同意股数 49,132,039 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无。
（四）审议通过《关于公司使用闲置资金购买银行理财产品的议案》
1.议案内容：

公司已于2023年7月6日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上公告了本次股东大会的通知公告(2023-052)，本次议案的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,132,039 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

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