公告日期：2024-06-28

公告编号：2024-027

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湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 17 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长何祖发

6.开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任命公司总经理的议案》
1.议案内容：

公司董事会于 2024 年 6 月 26 日正式收到董事张凡先生递交的《辞呈》，张
凡先生因个人原因申请辞去公司总经理职务。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会拟任命罗美云担任公司总经理，任期自本次

公告编号：2024-027

董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

罗美云女士符合担任公司总经理的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更公司法定代表人》
1.议案内容：

公司董事会于 2024 年 6 月 26 日收到董事张凡先生递交的《辞呈》，张凡先
生因个人原因申请辞去公司总经理职务。根据《公司章程》第七条：“公司的董事长或总经理为公司的法定代表人”，公司任命总经理罗美云女士担任公司法定代表人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并盖章的公司《第四届董事会第六次会议决议》。
湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司
董事会
2024年 6 月 28日

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