公告日期:2021-04-28
证券代码:831623 证券简称:金汇膜 主办券商:天风证券
山东金汇膜科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 28 日
2.会议召开地点:山东省招远市金龙路 39 号公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长宋玉志先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于 2021 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
上公布了本次股东大会的通知公告,本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《山东金汇膜科技股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数19,185,045 股,占公司有表决权股份总数的 75.7708%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 2 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人出席会议;
无
二、议案审议情况
(一)审议通过《山东金汇膜科技股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
该议案内容详见公司于 2021 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《山东金汇膜科技股份有限公司 2020年年度报告》和《山东金汇膜科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-012、2021-013)。
2.议案表决结果:
同意股数 19,185,045 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《山东金汇膜科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
该议案内容详见公司于 2021 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《山东金汇膜科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2021-010)。
2.议案表决结果:
同意股数 19,185,045 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《山东金汇膜科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》
议案
1.议案内容:
该议案内容详见公司于 2021 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《山东金汇膜科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2021-010)。
2.议案表决结果:
同意股数 19,185,045 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《山东金汇膜科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
该议案内容详见公司于 2021 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《山东金汇膜科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2021-010)。
2.议案表决结果:
同意股数 19,185,045 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《山东金汇膜科……
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