公告日期：2023-03-28

公告编号：2023-006

证券代码：831623 证券简称：金汇膜 主办券商：天风证券

山东金汇膜科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：山东省招远市金龙路 39 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长宋玉志先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2023年3月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《山东金汇膜科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数20,386,163 股，占公司有表决权股份总数的 80.5147%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事张玉环、王立国因个人原因缺席；

公告编号：2023-006

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高管 3 人，列席 3 人

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行申请贷款暨关联担保的议案》
1.议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东金汇膜科技股份有限公司关于公司向银行申请贷款暨关联担保的公告》（公告编号：2023-002）
2.议案表决结果：

同意股数 1,395,579 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

宋玉志为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，持股比例为50.8860%，宋玉志与董事牛福令为夫妻关系。

牛福令为公司股东、董事兼采购部经理，持股比例为 24.1169%，牛福令与公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理宋玉志为夫妻关系。

关联股东宋玉志（持股：12,884,242 股）、牛福令（持股：6,106,342 股）作为该议案的关联方回避表决，回避表决计 18,990,584 股。
三、备查文件目录

（一）《山东金汇膜科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
山东金汇膜科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 28 日

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