公告日期：2023-08-16

公告编号：2023-018

证券代码：831623 证券简称：金汇膜 主办券商：天风证券
山东金汇膜科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：山东省招远市金龙路 39 号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 5 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长宋玉志先生

6.会议列席人员：公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《山东金汇膜科技股份有限公司 2023 年半年度报告》
1.议案内容：
该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

公告编号：2023-018

（www.neeq.com.cn）的《山东金汇膜科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举。推荐提名宋玉志、牛福令、张玉环、王立国、路光前为第四届董事会董事候选人，任期三年。经查，获得提名的候选人均不属于全国中小企业股份转让系统有限公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东金汇膜科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-018

三、备查文件目录
（一）《山东金汇膜科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

山东金汇膜科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 16 日

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