公告日期：2023-08-16

公告编号：2023-020

证券代码：831623 证券简称：金汇膜 主办券商：天风证券
山东金汇膜科技股份有限公司

2023年第一次职工大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实性、准确性和完整性，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：山东省招远市金龙路 39 号公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 5 日以公司宣传栏公告的方式发出
5.会议主持人：总经理助理、信息披露事务负责人宋亮先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席职工 117 人，实际出席职工 80 人。
二、议案审议情况

经与会职工认真审议，会议以现场举手表决的方式通过了如下议案：
（一）审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》，该议案无需提交股东大会审议。
议案内容：因公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会进行换届选举，拟选举杨九平、张兵涛为第四届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的监事组成第四届监事会，任期三年。

公告编号：2023-020

杨九平先生、张兵涛先生不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 80 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）《山东金汇膜科技股份有限公司 2023 年第一次职工大会决议》。

山东金汇膜科技股份有限公司
董事会
二〇二三年八月十六日

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