公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-004

证券代码：831625 证券简称：蓝天精化 主办券商：财达证券
邢台蓝天精细化工股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司研发中心三层会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日 以电话或者口头方式发
出
5.会议主持人：监事会主席张金榜先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》的有 关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司 2021 年度监事会工作报告

公告编号：2022-004

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）和《2021 年年度报告摘要》 （公告编号：2022-002）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司信息披露规则》《、非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》和《关于做好挂牌公司 2021 年年度报告披露 相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2021 年年度报告（含财务 报表）及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管 理制度的各项规定；

(2)年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定， 未发现公司 2021 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年年度报告真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况；

(3)提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定 的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司 2021 年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-004

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司 2022 年度财务预算报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2021 年度利润分配》议案
1.议案内容：

公司经中审众环会计师事务所审计后，出具众环审字[2022]2711066 号审
计报告，考虑公司未来战略发展部署，2021 年度公司利润不进行分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《第三届监事会换届公告》议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会即将届满，本届监事会拟提名张金榜先生、王力坤 先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期为 3 年，第四届监事会自 2021 年年度股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2021 年年度审计报告》议案
1.议案内容：

中审众环会计……
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