公告日期：2022-05-20

证券代码：831625 证券简称：蓝天精化 主办券商：财达证券
邢台蓝天精细化工股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：现场
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长崔朝英先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、议案审议程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数52,282,500 股，占公司有表决权股份总数的 97.24%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.董事及监事外的全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司 2021 年度董事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数 52,282,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司 2021 年度监事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数 52,282,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）和《2021 年年度报告摘要》 （公告编号：2022-002）。
2.议案表决结果：

同意股数 52,282,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司 2021 年度财务决算报告

2.议案表决结果：

同意股数 52,282,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司 2022 年度财务预算报告

2.议案表决结果：

同意股数 52,282,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2021 年度利润分配》
1.议案内容：

公司经中审众环会计师事务所审计后，出具众环审字[2022]2711066 号审
计报告，考虑公司未来战略发展部署，2021 年度公司利润不进行分配。
2.议案表决结果：

同意股数 52,282,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（七）审议通过《第三届董事会换届公告》
1.议案内容：

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