公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-003

证券代码：831625 证券简称：蓝天精化 主办券商：财达证券
邢台蓝天精细化工股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：东方御园二层会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 12 日以电话或者口头方
式发出

5.会议主持人：董事长崔朝英先生

6.会议列席人员：董事会秘书唐彦校先生

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》的有 关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

公告编号：2023-003

2022 年度，公司董事会按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及
《董事会议事规则》的各项规定以及所赋予的各项工作职责，认真履行忠实义 务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项会议，围绕公司年度经营计划科学决 策，董事会根据其 2022 年度的工作情况拟定了《董事会年度工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

2022 年度，公司总经理按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
各项规定以及所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务 和勤勉义务，严格执行董事会、股东大会的各项会议，总经理根据其 2022 年 度的工作情况拟定了《总经理年度工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《子公司执行董事 2022 年度工作报告》议案
1.议案内容：

2022 年度，子公司执行董事认真履行工作职责和勤勉义务，现将《子公司
执行董事 2022 年度工作报告》提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

公告编号：2023-003

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）和《2022 年年度报告摘要》 （公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司根据 2022 年度实际生产经营情况，结合财务报表数据，编制了《2022
年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司根据 2023 年的经营发展目标规划，以及对市场的预测及经营策略，
编制了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

公告编号：2023……
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