公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-004

证券代码：831625 证券简称：蓝天精化 主办券商：财达证券
邢台蓝天精细化工股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司办公楼二层会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 12 日 以电话或者口头方式发
出
5.会议主持人：监事会主席张金榜先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》的有 关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司监事会对 2022 年度工作进行了回顾和讨论，向股东大会提交《2022

公告编号：2023-004

年度监事会工作报告》，并接受股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）和《2022 年年度报告摘要》 （公告编号：2023-002）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转
让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》和《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披 露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2022 年年度报告（含财 务报表）及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管
理制度的各项规定；

(2)年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，
未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司
2022 年年度报告真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况；

(3)提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定
的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公告编号：2023-004

公司根据 2022 年度实际生产经营情况，结合财务报表数据，编制了《2022
年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司根据 2023 年的经营发展目标规划，以及对市场的预测及经营策略，
编制了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2022 年度利润分配》议案
1.议案内容：

公司聘请中审众环会计师事务所对公司 2022 年度财务情况进行审计，并
出具众环审字[2023]2700423 号《审计报告》，考虑公司未来战略发展部署，公 司拟定不进行 2022 年度利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022 年年度审计报告》议案
1.议案内容：

公司聘请中审众环会计师事……
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