公告日期：2023-05-12

公告编号：2023-013

证券代码：831625 证券简称：蓝天精化 主办券商：财达证券
邢台蓝天精细化工股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司研发中心三层东会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 2 日以电话或者口头方
式发出

5.会议主持人：董事长崔朝英先生

6.会议列席人员：董事会秘书唐彦校先生

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》的有 关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《选举产生新任董事》的议案
1.议案内容：

公告编号：2023-013

2023 年 5 月 12 日，公司董事会接到董事魏勇先生因个人原因辞去董事职
务辞呈。根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事长崔朝英先生，拟提名 唐彦校先生为新任董事候选人，此议案需提交 2023 年第一次临时股东大会审 议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》的议案
1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 5 月 28 日上午 09：00 召开 2023 年第一次临时股东大
会，股权登记日为 2023 年 5 月 22 日，具体议案内容详见公司于全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大 会通知的公告》（公告编号：2023-014）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《邢台蓝天精细化工股份有限公司第四届董事会第 四次会议决议》

邢台蓝天精细化工股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 12 日

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