公告日期：2023-05-22

公告编号：2023-015

证券代码：831625 证券简称：蓝天精化 主办券商：财达证券
邢台蓝天精细化工股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司研发中心三层东会议室
3.会议召开方式：□现场投票 □网络投票 √其他方式投票 现场采用举手表决形式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长崔朝英先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、议案审议程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数52,267,500 股，占公司有表决权股份总数的 97.21%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-015

公司各分管副总经理列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

2022 年度，公司董事会按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及
《董事会议事规则》的各项规定以及所赋予的各项工作职责，认真履行忠实义 务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项会议，围绕公司年度经营计划科学策， 董事会根据其 2022 年度的工作情况拟定了《董事会年度工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,267,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司监事会对 2022 年度工作进行了回顾和讨论，向股东大会提交《2022
年度监事会工作报告》，并接受股东大会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,267,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2023-015

（公告编号：2023-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,267,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

公司根据 2022 年度实际生产经营情况，结合财务报表数据，编制了《2022
年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,267,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

公司根据 2023 年的经营发展目标规划，以及对市场的预测及经营策略，
编制了《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,267,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总……
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