公告日期：2023-05-30

公告编号：2023-019

证券代码：831625 证券简称：蓝天精化 主办券商：财达证券
邢台蓝天精细化工股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 28 日

2.会议召开地点：现场
3.会议召开方式：□现场投票 □网络投票 √其他方式投票 现场采用举手表决形式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长崔朝英先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、议案审议程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数52,267,500 股，占公司有表决权股份总数的 97.21%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-019

3.公司董事会秘书列席会议；

公司各分管副总经理列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《选举产生新任董事》的议案
1.议案内容：

因董事魏勇先生辞职，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事长崔 朝英先生提名唐彦校先生为公司第四届董事会新任董事。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,667,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本次议案涉及股东唐彦校先生，持有公司股份 600,000 股回避表决。

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：河北同欣律师事务所
（二）律师姓名：王淑香律师、陈树平律师
（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证 劵法》及《公司章程》有关法律、行政法规的规定；本次股东大会的召集人和 出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果 合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

唐彦 董事 任职 2023 年 5 2023 年第一次 审议通过

校 月 28 日 临时股东大会

公告编号：2023-019

五、备查文件目录

（一）《邢台蓝天精细化工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决
议》

（二）《河北同欣律师事务所关于邢台蓝天精细化工股份有限公司 2023 年
第一次临时股东大会的法律意见书》

邢台蓝天精细化工股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 30 日

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