公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-007

证券代码：831625 证券简称：蓝天精化 主办券商：财达证券
邢台蓝天精细化工股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。因此，此次股 东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 09：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-007

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831625 蓝天精化 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

河北同欣律师事务所律师事务所王淑香律师、陈树平律师
（七）会议地点

公司研发中心三层东会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

董事会根据 2023 年度的工作情况拟定了《董事会 2023 年度工作报告》。
（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

监事会根据 2023 年度的工作情况拟定了《监事会 2023 年度工作报告》。
（三）审议《公司 2023 年年度报告及摘要》的议案

具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）和《2023 年年度报告摘要》 （公告编号：2024-003）。
（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告》的议案

公司根据 2023 年度实际生产经营情况，结合财务报表数据，编制了《2023

公告编号：2024-007

年度财务决算报告》。
（五）审议《公司 2024 年度财务预算报告》的议案

公司根据 2024 年的经营发展目标规划，以及对市场的预测及经营策略，
编制了《2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《公司 2023 年度利润分配》的议案

考虑公司未来战略发展部署，公司拟定不进行 2023 年度利润分配，也不
进行资本公积金转增股本及送红股不转增、不送红股。。
（七）审议《2023 年年度审计报告》的议案

公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务
情况进行审计，并出具标准无保留意见的《审计报告》（众环审字[2024]2700394 号）。
（八）审议《2024 年度继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度审计机构》的议案

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度
财务报告审计机构，聘期一年。具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号： 2023-008）。
（九）审议《关于预计 2024 年年度日常性关联交易》的议案

具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为崔朝英先生。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。