公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-012

证券代码：831625 证券简称：蓝天精化 主办券商：财达证券
邢台蓝天精细化工股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：汇昌集团二层会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 10 日以电话或者口头方
式发出

5.会议主持人：董事长崔朝英先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》的有 关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》的议案

公告编号：2024-012

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2024 年半年度报告 披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《2024 年半年度报告》。具体 议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的 《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-011）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补充确认银行贷款及接受关联担保》的议案
1.议案内容：

具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 披露的《关于补充确认银行贷款及接受关联担保的公告》（公告编号：2024-013）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《邢台蓝天精细化工股份有限公司第四届董事会第 八次会议决议》。

邢台蓝天精细化工股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 23 日

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