
公告日期:2024-09-18
公告编号:2024-016
证券代码:831625 证券简称:蓝天精化 主办券商:财达证券
邢台蓝天精细化工股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 9 月 13 日
2.会议召开地点:汇昌集团二层会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 9 月 2 日以电话或者口头方
式发出
5.会议主持人:董事长崔朝英先生
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》的有 关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司与交通银行股份有限公司邢台分行签订银行借款合同
公告编号:2024-016
及接受关联担保》的议案
1.议案内容:
2024 年 9 月 14 日,公司与交通银行股份有限公司邢台分行签订
Z2309LN10686695 号借款合同,借款金额 500 万元,期限自 2024 年 9 月 14 日
至 2025 年 9 月 14 日。上述借款为无还本续借,未签订新的抵押、担保合同,
仍延续董事长崔朝英及其近亲属 2021 年6 月 28 日与交通银行股份有限公司邢
台分行签订的邢保字 202106004-1 号、邢保字 202106004-2 号保证合同,及公
司 与 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 邢 台 分 行 2022 年 6 月 28 日 签 订 的
C202627MG1380495 号抵押合同。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台披露的《关于签订银行借款合同及接受关联担保的公 告》(公告编号:2024-017)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易属于公司单方面获得利益的交易,无需回避表决。4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《邢台蓝天精细化工股份有限公司第四届董事会第 九次会议决议》。
邢台蓝天精细化工股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 18 日
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