公告日期：2023-07-11

公告编号：2023-019

证券代码：831626 证券简称：胜禹股份 主办券商：东吴证券
苏州胜禹材料科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 6 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长王韩希

6.会议列席人员：公司监事刘戈平、韩国玉、王亚虎

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事詹志明因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于收购苏州欧米瑞精密科技有限公司股权的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-019

同意公司出资 510 万元收购苏州欧米瑞精密科技有限公司 51%的股权，授权
公司管理层具体办理该项目的相关事宜，包括但不限于签署协议等。具体详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《购买资产的公告》（公告编号为 2023-020）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公司第三届董事会第九次会议决议

苏州胜禹材料科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 11 日

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