公告日期：2024-07-03

东莞证券股份有限公司

关于广东力王新能源股份有限公司

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐机构”）作为广东力王新能源股份有限公司（以下简称“力王股份”或“公司”）在北交所持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对力王股份使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表专项意见，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

力王股份于 2023 年 8 月 21 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同
意广东力王新能源股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1849 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行的发行价格为 6.00 元/股，发行股数为 2,645.00 万股，实际募集资金总额为 15,870.00 万元（含超额配售），扣除相关发行费用后，实
际募集资金净额为人民币 13,833.8154 万元。截至 2023 年 10 月 9 日，上述募集
资金已到账，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了“天健验〔2023〕7-85 号”验资报告和“天健验〔2023〕7-94 号”《验资报告》（超额配售部分）。

公司对募集资金采用了专户存储，专款专用。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：万元

序 募集资金计划投资 累计投入募集 投入进度
号 募集资金用途 实施主体 总额（调整后）（1） 资金金额 （3）=（2）
（2） /（1）

环保碱性锌锰电 广东力王新

1 池扩建及智能化 能源股有限 9,097.85 6,236.16 68.55%
改造项目 公司

研发中心建设项 广东力王新

2 目 能源股有限 2,000.00 1,944.93 97.25%
公司

广东力王新

3 补充流动资金 能源股有限 2,735.97 2,735.97 100.00%
公司

合 - - 13,833.82 10,917.06 -
计

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金的储存情况如下：

单位：万元

账户名称 银行名称 账号 金额

广东力王新能源股份有 中国建设银行东莞塘厦 44050177930800002685 2,896.43
限公司 支行

广东力王新能源股份有 工商银行东莞塘厦支行 2010028729200730296 57.80
限公司 营业部

广东力王新能源股份有 招商银行东莞塘厦支行 769902606810806 0.79
限公司

合计 - - 2,955.02

公司募投项目的实际进度未落后于计划进度，由于募集资金投资项目需要一定的建设周期，根据项目进度，现阶段募……
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