公告日期：2022-05-17

公告编号：2022-023

证券代码：831629 证券简称：安恒利通 主办券商：中航证券
北京安恒利通科技股份公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2022 年 5 月 17 日

2、会议召开地点：北京

3、会议召开方式：电话会议

4、发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 12 日以电子邮件方式发
出

5、会议主持人：董事长郭萌

6、会议列席人员：公司全体监事、公司其他高级管理人员

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

会议审议通过《关于取消召开 2021 年年度股东大会的议案》
1、议案内容：

由于公司所在地区疫情形势严峻，根据 2022 年 5 月 5 日北京市朝阳区新型
冠状病毒感染肺炎疫情防控工作领导小组办公室发布的《朝阳区关于进一步加强

公告编号：2022-023

疫情防控措施实行全区居家办公的通告》要求，经公司慎重考虑，决定取消召开2021 年年度股东大会。原定于本次 2021 年年度股东大会审议的相关议案将推迟审议，2021 年年度股东大会的召开日期和股权登记日等另行通知。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3、回避表决情况：

无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京安恒利通科技股份公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京安恒利通科技股份公司
董事会

2022 年 5 月 17 日

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