公告日期：2023-01-19

公告编号：2023-003

证券代码：831629 证券简称：安恒利通 主办券商：中航证券
北京安恒利通科技股份公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 6 日 10 时 00 分至 11 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2023-003

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831629 安恒利通 2023 年 2 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市朝阳区亮马桥路 27 号 4 层 4001 室，公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于向交通银行申请综合授信的议案》

公司于 2022 年获得交通银行北京望京支行 2000 万元流动资金贷款，其中
600 万元、500 万元和 900 万元贷款将分别于 2023 年 2 月 1 日、2 月 17 日、3
月2日陆续到期，公司拟于第一笔600万元贷款到期清偿后向该行申请综合授信，授信额度 2200 万元，期限 2 年，授信项下流动资金贷款、快易付买方保理、流动资金再融资额度混用，用于日常经营、补充流动资金。
（二）审议《关于关联方为公司综合授信提供担保和反担保的议案》

因经营发展需要，公司拟于近期向交通银行北京望京支行申请额度 2200 万元的综合授信，期限 2 年，由关联方郭萌、李薇提供连带责任保证担保。

同时，公司委托北京中关村科技融资担保有限公司为上述 2200 万元额度的综合授信提供保证担保，担保期限 2 年，由关联方郭萌和李薇分别提供反担保：郭萌提供最高额保证反担保，李薇提供最高额房地产抵押反担保。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2023-003

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、授权委托书。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 2 月 2 日 10 时 00 分至 17 时 00 分。

（三）登记地点：北京市朝阳区亮马桥路 27 号 4 层 4001 室，董秘办公室

四、其他
（一）会议联系方式：董秘办公室

联系人：和园

地 址：北京市朝阳区亮马桥路 27 号 4 层 4001 室

电 话：010-65202861

传 真：010-65202860

（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通费、食宿费自行承担。
五、备查文件目录

《北京安恒利通科技股份公司第三届董事会第十四次会议决议》

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