公告日期：2023-02-07

公告编号：2023-004

证券代码：831629 证券简称：安恒利通 主办券商：中航证券
北京安恒利通科技股份公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2023 年 2 月 6 日

2、会议召开地点：北京市朝阳区亮马桥路 27 号 4 层 4001 室，公司会议室

3、会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长郭萌
6、召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数10,000,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1、公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2、公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3、公司董事会秘书列席会议；

4、其他高级管理人员 2 人，出席 2 人。

公告编号：2023-004

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向交通银行申请综合授信的议案》
1、议案内容：

公司于 2022 年获得交通银行北京望京支行 2000 万元流动资金贷款，其中
600 万元、500 万元和 900 万元贷款将分别于 2023 年 2 月 1 日、2 月 17 日、3 月
2 日陆续到期，公司拟于第一笔 600 万元贷款到期清偿后向该行申请综合授信，授信额度 2200 万元，期限 2 年，授信项下流动资金贷款、快易付买方保理、流动资金再融资额度混用，用于日常经营、补充流动资金。
2、议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况

无需回避表决。
（二）审议通过《关于关联方为公司综合授信提供担保和反担保的议案》
1、议案内容：

因经营发展需要，公司拟于近期向交通银行北京望京支行申请额度 2200 万元的综合授信，期限 2 年，由关联方郭萌、李薇提供连带责任保证担保。

同时，公司委托北京中关村科技融资担保有限公司为上述 2200 万元额度的综合授信提供保证担保，担保期限 2 年，由关联方郭萌和李薇分别提供反担保：郭萌提供最高额保证反担保，李薇提供最高额房地产抵押反担保。
2、议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况

因全体股东均为关联股东，未回避表决。

公告编号：2023-004

三、备查文件目录

《北京安恒利通科技股份公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

北京安恒利通科技股份公司
董事会

2023 年 2 月 7 日

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