公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-007

证券代码：831629 证券简称：安恒利通 主办券商：中航证券
北京安恒利通科技股份公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场召开

4、发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以书面方式发出
5、会议主持人：董事长郭萌

6、会议列席人员：公司全体监事、公司其他高级管理人员

7、召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1、议案内容：

《2022 年度总经理工作报告》

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

公告编号：2023-007

无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1、议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》
1、议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《安恒利通：2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）和《安恒利通：2022 年年度报告》（2023-006）。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2022 年财务决算及 2023 年财务预算报告》
1、议案内容：

《公司 2022 年财务决算及 2023 年财务预算报告》

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-007

（五）审议通过《2022 年年度权益分派预案》
1、议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《安恒利通：2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-009）

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
1、议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《安恒利通：关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-010）。

2、议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事郭萌和李鹏回避表决。
4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
1、议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《安恒利通：拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-011）。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0……
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