公告日期：2023-06-30

公告编号：2023-017

证券代码：831629 证券简称：安恒利通 主办券商：中航证券
北京安恒利通科技股份公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2023 年 6 月 29 日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场召开

4、发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 14 日以书面方式发出
5、会议主持人：董事长郭萌

6、会议列席人员：公司全体监事、公司其他高级管理人员

7、召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1、议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 7 月 9 日届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，董事会提名郭萌、李薇、李鹏、刘斌、和园为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之

公告编号：2023-017

日起至第四届董事会任期届满之日止。上述五名候选人均为公司第三届董事会董事连任，均不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单，且不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任董事的情形。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1、议案内容：

提请公司于 2023 年 7 月 17 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议
上述议案。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京安恒利通科技股份公司第三届董事会第十六次会议决议》

北京安恒利通科技股份公司
董事会

2023 年 6 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。