
公告日期:2023-07-18
公告编号:2023-023
证券代码:831629 证券简称:安恒利通 主办券商:中航证券
北京安恒利通科技股份公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2023 年 7 月 17 日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场召开
4、发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 7 月 5 日以书面方式发出
5、会议主持人:董事长郭萌
6、会议列席人员:公司全体监事、公司其他高级管理人员
7、召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1、议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,经全体董事一致同意,选举郭萌先
生为公司第四届董事会董事长,任期三年,自 2023 年 7 月 17 日起至 2026 年 7
公告编号:2023-023
月 16 日止。
2、议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3、回避表决情况:
无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任李鹏先生为公司总经理的议案》
1、议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,经公司董事长郭萌先生提名,聘任
李鹏先生担任公司总经理,任期三年,自 2023 年 7 月 17 日起至 2026 年 7 月 16
日止。
2、议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3、回避表决情况:
无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任刘斌先生为公司副总经理的议案》
1、议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,经公司总经理李鹏先生提名,聘任
刘斌先生担任公司副总经理,任期三年,自 2023 年 7 月 17 日起至 2026 年 7 月
16 日止。
2、议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3、回避表决情况:
无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任周景辉先生为公司副总经理的议案》
1、议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,经公司总经理李鹏先生提名,聘任
公告编号:2023-023
周景辉先生担任公司副总经理,任期三年,自 2023 年 7 月 17 日起至 2026 年 7
月 16 日止。
2、议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3、回避表决情况:
无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任和园女士为公司董事会秘书兼财务负责人的议案》1、议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,经公司董事长郭萌先生提名,聘任
和园女士担任公司董事会秘书兼财务负责人,任期三年,自 2023 年 7 月 17 日起
至 2026 年 7 月 16 日止。
2、议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3、回避表决情况:
无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京安恒利通科技股份公司第四届董事会第一次会议决议》
北京安恒利通科技股份公司
董事会
2023 年 7 月 1……
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