公告日期：2023-12-12

公告编号：2023-032

证券代码：831629 证券简称：安恒利通 主办券商：中航证券
北京安恒利通科技股份公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1、 会议召开时间：2023 年 12 月 12 日

2、 会议召开地点：公司会议室
3、 会议召开方式：现场召开

4、 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 8 日以书面方式发出

5、 会议主持人：董事长郭萌
6、 会议列席人员：公司全体监事、公司其他高级管理人员列席了本次会议。7、 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名周景辉先生担任公司董事的议案》
1、议案内容：

和园女士因个人原因辞去公司董事一职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司需补选一名董事。经公

公告编号：2023-032

司控股股东郭萌先生提名，董事会拟提名周景辉先生为公司第四届董事会董事候选人，任职期限至第四届董事会任期届满之日止。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任赵勇先生为公司财务负责人兼信息披露负责人的议案》1、议案内容：

和园女士因个人原因辞去公司董事会秘书及财务负责人职务，因经营管理需要，董事会聘任赵勇先生为公司财务负责人兼信息披露负责人，任职期限至第四届董事会届满之日止。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1、议案内容：

提请公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议董事选举议案。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2023-032

《北京安恒利通科技股份公司第四届董事会第三次会议决议》

北京安恒利通科技股份公司
董事会

2023 年 12 月 12 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。