公告日期：2023-12-12

公告编号：2023-034

证券代码：831629 证券简称：安恒利通 主办券商：中航证券
北京安恒利通科技股份公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 10 时 00 分至 11 时 00 分。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2023-034

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831629 安恒利通 2023 年 12 月 25 日

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市朝阳区亮马桥路 27 号亮马国际珠宝古玩城 4 层 4001 室，公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名周景辉先生担任公司董事的议案》

和园女士因个人原因辞去公司董事一职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司需补选一名董事。经公司控股股东郭萌先生提名，董事会拟提名周景辉先生为公司第四届董事会董事候选人，任职期限至第四届董事会任期届满之日止。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；由代理人代表个人股东

公告编号：2023-034

出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、授权委托书。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 12 月 26 日 10 时 00 分至 17 时 00 分。

（三）登记地点：北京市朝阳区亮马桥路 27 号亮马国际珠宝古玩城 4 层 4001
室，信息披露负责人办公室
四、其他
（一）会议联系方式：信息披露负责人办公室

联系人：赵勇

地 址：北京市朝阳区亮马桥路 27 号亮马国际珠宝古玩城 4 层 4001 室

电 话：010-65202861

传 真：010-65202860

（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通费、食宿费自行承担。
五、备查文件目录

《北京安恒利通科技股份公司第四届董事会第三次会议决议》

北京安恒利通科技股份公司董事会
2023 年 12 月 12 日

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