公告日期：2023-12-28

公告编号：2023-035

证券代码：831629 证券简称：安恒利通 主办券商：中航证券
北京安恒利通科技股份公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2023 年 12 月 28 日

2、会议召开地点：北京市朝阳区亮马桥路 27 号 4 层 4001 室，公司会议室

3、会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长郭萌
6、召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1、公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2、公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3、公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2023-035

4、其他高级管理人员 1 人，出席 1 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名周景辉先生担任公司董事的议案》
1、议案内容：

和园女士因个人原因辞去公司董事一职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司需补选一名董事。经公司控股股东郭萌先生提名，董事会拟提名周景辉先生为公司第四届董事会董事候选人，任职期限至第四届董事会任期届满之日止。
2、议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况

无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

和园 董事 离职 2023 年 12 2023 年第三 审议通过
月 28 日 次临时股东大会

周景辉 董事 任职 2023 年 12 2023 年第三 审议通过
月 28 日 次临时股东大会

四、备查文件目录

《北京安恒利通科技股份公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

公告编号：2023-035

北京安恒利通科技股份公司
董事会

2023 年 12 月 28 日

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