公告日期：2021-06-09

证券代码：831632 证券简称：ST 易茂 主办券商：天风证券
北京锦易茂科技发展股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及视频会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长田津举先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2021年5月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2021-008、2021-013），具体内容参见上述公告。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数16,376,900 股，占公司有表决权股份总数的 90.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 3 人；董事宋大磊、董事刘恩在外地缺席本次会议。
原因缺席。
3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书出席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2020年年度报告》（公告编号：2021-002）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-003）
2.议案表决结果：

同意股数 16,376,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2020 年度董事会工作报告
2.议案表决结果：

同意股数 16,376,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

2020 年度财务决算报告
2.议案表决结果：

同意股数 16,376,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2021 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

2021 年度财务预算报告
2.议案表决结果：

同意股数 16,376,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

继续续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构2.议案表决结果：

同意股数 16,376,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《2020 年年度权益分派的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，本年拟不进行权益分派。
2.议案表决结果：

同意股数 16,376,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《2020 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2020 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 16,376,900 股，占本次……
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