公告日期：2023-04-17

公告编号：2023-010

证券代码：831634 证券简称：盛世股份 主办券商：东吴证券
盛世创业科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心写字楼 A 座 601 室
公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日 以通讯或书面方式发出
5.会议主持人：谢源先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 监事会选举谢源先生继续担任公司第四届监事会主席职务，任期三年，自第四届监事会第一次会议决议之日起至第四届监事会届满之日止。

公告编号：2023-010

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖公章的《盛世创业科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

盛世创业科技股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 17 日

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