公告日期：2023-06-19

公告编号：2023-015

证券代码：831635 证券简称：金鹏信息 主办券商：申万宏源承销保荐
河南金鹏信息技术股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《河南金 鹏 信息技术股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 4 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2023-015

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831635 金鹏信息 2023 年 6 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名蔡丽女士为公司补选董事的议案》
根据董事会提名，选举蔡丽女士为公司补选董事，任期至公司第三届董事会任 期届满之日止。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授 权 委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；自然人股东持本人身 份证、 证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、 委托人身 份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；办理登记手续，可用 信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 7 月 4 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：公司 15 楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：郑州市西三环路与电厂南路国家大学科技园东
区 7 号楼 15 层 联系人：李海红联系电话：0371-63702760

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

公告编号：2023-015

五、备查文件目录

河南金鹏信息技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

特此公告。

河南金鹏信息技术股份有限公司董事会
2023 年 6 月 19 日

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