公告日期：2023-06-19

公告编号：2023-014

证券代码：831635 证券简称：金鹏信息 主办券商：申万宏源承销保荐
河南金鹏信息技术股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十四次会议于 2023
年 6 月 17 日审议通过《关于提名蔡丽女士为公司补选董事的议案》。

提名蔡丽女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司董事任卫华女士因个人原因请求辞去公司董事职务，任卫华辞去公司董事 后，将导致董事会人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》 等相关文件规 定，提名补选蔡丽女士为公司董事。
（三）新任董监高人员履历

蔡丽，女，出生于 1966 年 10 月 13 日，1989 年 7 月毕业于郑州大学计算机系，
同年 7 月任职郑州电信局职工学校，1999 年任职中国联通集团有限公司郑州分公司
设备维护中心至 2021 年 10 月退休。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

公告编号：2023-014

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。
（一）对公司生产、经营的影响：

董事的变更不会对公司生产、经营造成不利影响。
三、备查文件

河南金鹏信息技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

特此公告。

河南金鹏信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 19 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。