公告日期：2023-07-05

公告编号：2023-016

证券代码：831635 证券简称：金鹏信息 主办券商：申万宏源承销保荐
河南金鹏信息技术股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：半数以上董事推举赵长升作为会议主持人
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《河南金 鹏信息技术股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 方，持有表决权的股份总数27,805,009 股，占公司有表决权股份总数的 69.63%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员全部列席此次会议。
二、议案审议情况

公告编号：2023-016

（一）审议通过《关于提名蔡丽女士为公司补选董事的议案》
1.议案内容：

董事会提名蔡丽女士为公司补选董事，任期至公司第三届董事会任期届
满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,805,009 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

2023 年第二次临

蔡丽 董事 任职 2023 年 7 月 4 日 审议通过
时股东大会

任卫 2023 年第二次临

董事 离职 2023 年 7 月 4 日 审议通过
华 时股东大会

四、备查文件目录

河南金鹏信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议

特此公告。

河南金鹏信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 5 日

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