公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-023

证券代码：831635 证券简称：金鹏信息 主办券商：申万宏源承销保荐
河南金鹏信息技术股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 11 日下午 3:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-023

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831635 金鹏信息 2023 年 9 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点：

公司 15 楼“智室”会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于提名赵长升为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 9 月 15 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，董事会提名赵长升先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经股东大会决议通过之日起计算。
（二）审议《关于提名蔡丽为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 9 月 15 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，董事会提名蔡丽女士为公司第四届董事会董事候选人， 任期三年，自本议案经股东大会决议通过之日起计算。
（三）审议《关于提名张丽为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 9 月 15 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，董事会提名张丽女士为公司第四届董事会董事候选人， 任期三年，自本议案经股东大会决议通过之日起计算。
（四）审议《关于提名李海红为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 9 月 15 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，董事会提名李海红女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经股东大会决议通过之日起计算。
（五）审议《关于提名朱玉萍为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 9 月 15 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，董事会提名朱玉萍女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经股东大会决议通过之日起计算。
（六）审议《关于提名李敏为公司第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第四届监事会任期于 2023 年 9 月 15 日届满，根据《公司法》和《公

公告编号：2023-023

司章程》的有关规 定，监事会提名李敏女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与 2023 年第一次职工大会选举出的第四届职工监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自本议案经股东大会决议通过之日起计算。
（七）审议《关于提名和毅为公司第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第四届监事会任期于 2023 年 9 月 15 日届满，根据《公司法》和《公
司章程……
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