公告日期：2023-09-12

证券代码：831635 证券简称：金鹏信息 主办券商：申万宏源承销保荐
河南金鹏信息技术股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：公司“智室”会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长蔡丽女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数26,444,419 股，占公司有表决权股份总数的 66.23%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张丽因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况

(一)审议通过《关于提名赵长升为公司第四届董事会董事的议案》。

1、议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 9 月 15 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，董事会提名赵长升先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经股东大会决议通过之日起计算。

2、议案表决结果：

同意股数 26,444,419 股，占本次股东大会对本议案有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(二)审议通过《关于提名蔡丽为公司第四届董事会董事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于2023年9月15日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名蔡丽女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经股东大会决议通过之日起计算。

2、议案表决结果：

同意股数 26,444,419 股，占本次股东大会对本议案有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(三)审议通过《关于提名张丽为公司第四届董事会董事的议案》。

1、议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于2023年9月15日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名张丽女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经股东大会决议通过之日起计算。

2、议案表决结果：

同意股数 26,444,419 股，占本次股东大会对本议案有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(四)审议通过《关于提名李海红为公司第四届董事会董事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于2023年9月15日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名李海红女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经股东大会决议通过之日起计算。

2、议案表决结果：

同意股数 26,444,419 股，占本次股东大会对本议案有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(五)审议通过《关于提名朱玉萍为公司第四届董事会董事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于2023年9月15日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名朱玉萍女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经股东大会决议通过……
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