公告日期：2023-09-15

公告编号：2023-030

证券代码：831635 证券简称：金鹏信息 主办券商：申万宏源承销保荐
河南金鹏信息技术股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：公司“智室”会议室

3.会议召开方式：网络会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：蔡丽

6.会议列席人员：李敏

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事张丽因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举蔡丽为第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

选举蔡丽女士为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

公告编号：2023-030

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任李海红为公司总经理、董事会秘书的议案》
1.议案内容：

聘任李海红女士为公司总经理、第四届董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任朱玉萍为公司财务总监的议案》
1.议案内容：

聘任朱玉萍女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河南金鹏信息技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

河南金鹏信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 15 日

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