公告日期：2024-03-04

公告编号：2024-006

证券代码：831635 证券简称：金鹏信息 主办券商：申万宏源承销保荐
河南金鹏信息技术股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 4 日

2.会议召开地点：公司董事会微信群

3.会议召开方式：网络会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 29 日以网络方式发出

5.会议主持人：蔡丽

6.会议列席人员：李敏

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟将续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。详见全国股份转让系统官网披露的《拟续聘会计师事务所公告》，公告编号

公告编号：2024-006

为【2024-007】。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 3 月 20 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议上述
第一项议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河南金鹏信息技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
特此公告。

河南金鹏信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 4 日

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