公告日期：2024-05-14

公告编号：2024-016

证券代码：831635 证券简称：金鹏信息 主办券商：申万宏源承销保荐
河南金鹏信息技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：蔡丽
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《河南金鹏信息技术股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 方，持有表决权的股份总数27,804,909 股，占公司有表决权股份总数的 69.63%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司所有高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

公告编号：2024-016

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长蔡丽代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。

2.议案表决结果：普通股同意股数 27,804,909 股，占本次股东大会有表决
权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容： 公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监
事会主席李敏代表监事会汇报 2023 年监事会工作情况。

2.议案表决结果：普通股同意股数 27,804,909 股，占本次股东大会有表决
权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：详见全国股份转让系统官网披露的公司《2023 年年度报告》、
《2023 年年度报告摘要》，公告编号为【2024-012】、【2024-013】。

2.议案表决结果：普通股同意股数 27,804,909 股，占本次股东大会有表决
权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审
议《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：普通股同意股数 27,804,909 股，占本次股东大会有表决
权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》

公告编号：2024-016

1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审
议《2024 年度财 务预算报告》。

2.议案表决结果：普通股同意股数 27,804,909 股，占本次股东大会有表决
权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0……
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