公告日期：2024-06-13

公告编号：2024-024

证券代码：831635 证券简称：金鹏信息 主办券商：申万宏源承销保荐
河南金鹏信息技术股份有限公司董事长任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第六次会议于 2024 年6 月 12 日审议通过《关于选举张慧敏女士为公司董事长的议案》。

选举张慧敏女士为公司董事长，任职期限至第四届董事会届满为止，自 2024 年 6
月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩
戒对象。
（二）任命原因

公司原董事长蔡丽女士因个人原因辞去公司董事长职务，根据《公司章程》规定，经公司第四届董事会第六次会议审议，选举张慧敏女士为公司第四届董事会董事长。（三）新任董监高人员履历

张慧敏，女，出生于 1984 年 6 月，本科学历，毕业于郑州大学电子商务专业，2008
年 6 月-2010 年 11 月，就职于河南金鹏实业有限公司；2010 年 11 月-2015 年 1 月，任
郑州金鹏投资管理咨询有限公司总经理；2015 年 1 月-2018 年 7 月，任河南金源创业
孵化器股份有限公司总经理；2018 年至今，任河南金源创业孵化器股份有限公司董事长兼总经理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公告编号：2024-024

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》有关规定，有利于公司完善治理结构，对公司经营不会产生不利影响。
三、备查文件

《河南金鹏信息技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

河南金鹏信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 13 日

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