公告日期：2023-09-13

公告编号：2023-029

证券代码：831640 证券简称：碧沃丰 主办券商：开源证券
碧沃丰生物科技（广东）股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：公司五楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张斌
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露了本次股东大会的通知公告。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数35,897,280 股，占公司有表决权股份总数的 67.48%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事包卫洋、樊五洲因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-029

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截止 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表未弥补的亏损为-50,064,956.50 元，
超过实收股本总额三分之一。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-026）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,897,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。
碧沃丰生物科技（广东）股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 13 日

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