公告日期：2024-04-26

碧沃丰生物科技（广东）股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司五楼会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事范德朋

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事张斌因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，董事会根据 2023 年董事会工作情况及表现，编写了 2023 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》的有关规定，并结合 2023 年度公司实际经营情况，总经理编写了 2023 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司实际经营情况、财务状况，公司财务部门编制了 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司实际经营情况和财务状况，公司财务部门编制了 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上的《碧沃丰生物科技（广东）股份有限公司 2023 年年度报告》及《碧沃丰生物科技（广东）股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《董事会关于嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明的议案》
1.议案内容：

嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）对公司 2023 年度财务报告出具了保留意见的审计报告，根据《非上市公众公司信息披露管理办法》有关规定，董事会对该审计意见涉及事项做出了专项说明，详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》1.议案内容：

截止 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度经审计的合并财务报表未分配利润
为-67,797,917.40 元，净资产为-6,509,581.63 元，公司实收股本总额 53,195,200.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额，且净资产为负数。详见披露于全国中小企业股份转让系统指……
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