公告日期:2022-12-02
公告编号:2022-059
证券代码:831642 证券简称:蜀虹装备 主办券商:光大证券
成都蜀虹装备制造股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 2 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:黄和昌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人,持有表决权的股份总数62,522,400 股,占公司有表决权股份总数的 99.27%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-059
4.无;
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于成都蜀虹装备制造股份有限公司2022 年员工持股计划(草
案)(二次修订稿)的议案》
1.议案内容:
详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《成都蜀虹装备制造股份有限公司 2022 年员工持股计划(草案)(二次修订稿)》(公告编号:2022-057)
2.议案表决结果:
同意股数 465,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
股东黄和昌及其直接控制的四川蜀虹投资有限责任公司、黄小兰、黄超、白美红作为与参与本次员工持股计划的员工的关联股东,需回避表决。
(二)审议通过《关于成都蜀虹装备制造股份有限公司 2022 年员工持股计划管
理办法的议案(二次修订稿)》
1.议案内容:
详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《成都蜀虹装备制造股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法(二次修订稿)》(公告编号:2022-058)
2.议案表决结果:
同意股数 465,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
股东黄和昌及其直接控制的四川蜀虹投资有限责任公司、黄小兰、黄超、白
公告编号:2022-059
美红作为与参与本次员工持股计划的员工的关联股东,需回避表决。
(三)审议通过《成都蜀虹装备制造股份有限公司 2022 年员工持股计划授予的
参与对象名单的议案(修订稿)》
1.议案内容:
详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《成都蜀虹装备制造股份有限公司 2022 年员工持股计划授予的参与对象名单(修订稿)》(公告编号:2022-047)
2.议案表决结果:
同意股数 465,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
股东黄和昌及其直接控制的四川蜀虹投资有限责任公司、黄小兰、黄超、白美红作为与参与本次员工持股计划的员工的关联股东,需回避表决。
(四)审议通过《关于成都蜀虹装备制造股份有限公司提请股东大会授权董事会
全权办理本次员工持股计划相关事项的议案》
1.议案内容:
议 案 内 容 : 详 见 全 国 中 小 企 业……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。