公告日期：2024-06-12

公告编号：2024-027

证券代码：831642 证券简称：蜀虹装备 主办券商：光大证券
成都蜀虹装备制造股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 11 日

2.会议召开地点：公司六楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄和昌
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数59,708,858.00 股，占公司有表决权股份总数的 94.7986%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事姚建军因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.无

公告编号：2024-027

二、议案审议情况
（一）审议通过《提名成都蜀虹装备制造股份有限公司第四届董事会董事候选人》
的议案
1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 5 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号2024-025）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,708,858.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《提名成都蜀虹装备制造股份有限公司第四届监事会监事候选人》
的议案
1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 5 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn ）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号2024-025）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,708,858.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

公告编号：2024-027

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

黄和昌 董事 任职 2024年6月11 2024 年第一次临时 审议通过

日 股东大会

黄小兰 董事 任职 2024年6月11 2024 年第一次临时 审议通过

日 股东大会

黄超 董事 任职 2024年6月11 2024 年第一次临时 审议通过

日 股东大会

王永章 董事 任职 2024年6月11 2024 年第一次临时 审议通过

日 股东大会

龚甜甜 董事 任职 2024年6月11 2024 年第一次临时 审议通过

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