公告日期：2023-09-11

证券代码：831643 证券简称：仙剑文化 主办券商：申万宏源承销保荐
上海仙剑文化传媒股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十七次会议于 2023年 9 月 11 日审议并通过：

提名李涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份668,110,950 股，占公司股本的 76.4427%，不是失信联合惩戒对象。

提名王晓军女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王晓光女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王敏女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李云娟女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

王晓军，女，1981 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居留权，2017 年 6 月毕业于

交通大学，本科学历。2001 年 8 月至 2002 年 2 月，担任北京寰龙电子发展有限公司有
线电视改造项目经理职务；2002 年 3 月至 2009 年 6 月，担任北京恒宇同创科技发展有
限公司总经理职务；2002 年 3 月至 2012 年 8 月，担任同创互联（北京）网络技术有限
公司（原北京恒宇同创科技发展有限公司）监事职务；2005 年 9 月至 2011 年 3 月，担
任北京恒宇同创智能系统工程科技有限公司法定代表人、执行董事、总经理职务；2011
年 3 月至 2014 年 1 月，担任北京恒宇同创智能系统工程科技有限公司监事职务；2014
年 1 月 2023 年 9 月，担任北京中翼领航科技股份有限公司（原北京恒宇同创科技股份
有限公司）董事、副总经理、行政总监职务；2023 年 9 月至今，担任北京中翼领航科技股份有限公司（原北京恒宇同创科技股份有限公司）员工职务。

王晓光，女，1961 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，1988 年 1 月毕业于
吉林财税专科学校，专科学历。主要任职经历：1985 年 8 月至 1994 月 12 月，担任吉
林省中百商厦股份有限公司（原吉林省百货公司）财务部财务主管职务；1995 年 1 月至 2000 年 12 月，担任长春恒信会计师事务所有限责任公司（原长春会计师事务所）
股份制部总复核职务；2001 年 1 月至 2023 年 8 月，担任吉林阳光会计师事务所有限责
任公司审计部部长职务；2006 年 12 月至今，担任长春月府母婴保健护理服务有限公司董事职务；2014 年 4 月至今，担任沈阳月府母婴保健护理服务有限公司监事职务；2016
年 8 月至今，担任罗赛洛（大安）明胶有限公司董事职务；2017 年 11 月至 2023 年 8
月，担任北京中翼领航科技股份有限公司（原北京恒宇同创科技股份有限公司）财务部财务总监职务。

王敏，女，中国籍，1983 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权，2014 年 7 月
毕业于沈阳大学，本科学历。主要任职经历：2009 年 5 月至 2010 年 7 月，担任巴彦淖
尔市仲禾信息网络科技有限公司市场部总经理助理职务；2010 年 9 月至 2012 年 1 月，
担任包头尚书堂职业学校巴彦淖尔市分校培训部招生主任职务；2012 年 2 月至 2018 年
11 月，担任内蒙古中航睿通教育科技有限公司市场部区域总经理职务；2018 年 12 月至
2020 年 5 月，担任内蒙古中翼科技有限公司总经理职务；2021 年 12 月至 2023 年 8 月，
担任内蒙古中翼领航科技有限公司法定代表人、执行董事、总经理职务；2023 年 8 月至今，担任内……
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