公告日期：2023-09-26

证券代码：831643 证券简称：仙剑文化 主办券商：申万宏源承销保荐

上海仙剑文化传媒股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长李涛先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数70,536,551 股，占公司有表决权股份总数的 80.71%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事李斌、谢利蓉因个人原因缺席；3.

公司董事会秘书列席会议；

公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加公司经营范围》

1.议案内容：

详见于全国股份转让系统公司官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十七次会议决议》（公告编号：2023-065）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,536,551 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

详见于全国股份转让系统公司官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十七次会议决议》（公告编号：2023-065）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,536,551 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于授权董事会全权办理工商变更登记事宜》

1.议案内容：

详见于全国股份转让系统公司官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十七次会议决议》（公告编号：2023-065）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,536,551 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（1）审议通过《关于公司董事会换届并推选第四届董事会董事候选人》的议案；1、议案内容：

详见于全国股份转让系统公司官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事会、监事会换届选举》（公告编号：2023-067）。

2、议案表决结果：

同意股数 70,536,551 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（2）审议通过《关于公司监事会换届并推选第四届监事会监事候选人》的议案；1、议案内容：

详见于全国股份转让系统公司官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事会、监事会换届选举》（公告编号：2023-067）。

2、议案表决结果：

同意股数 70,536,551 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、……
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