公告日期：2023-09-26

公告编号：2023-074

证券代码：831643 证券简称：仙剑文化 主办券商：申万宏源承销保荐
上海仙剑文化传媒股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届
公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、副董事长、高管换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 9
月 26 日审议并通过：

选举李涛先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 9 月 26 日起生效。上述选举
人员持有公司股份 66,810,950 股，占公司股本的 76.44%，不是失信联合惩戒对象。

选举王晓军女士为公司副董事长，任职期限三年，自 2023 年 9 月 26 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命李涛先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 9 月 26 日起生效。上述任命
人员持有公司股份 66,810,950 股，占公司股本的 76.44%，不是失信联合惩戒对象。

任命王晓光女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 9 月 26 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命王晓光女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 9 月 26 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

详见于全国股份转让系统公司官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事会、监事会换届选举》（公告编号：2023-067）。

公告编号：2023-074

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 9
月 26 日审议并通过：

选举孙国涛先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 9 月 26 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

详见于全国股份转让系统公司官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事会、监事会换届选举》（公告编号：2023-067）。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届对公司的生产经营不会造成任何影响。
三、备查文件

（一）上海仙剑文化传媒股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；（二）上海仙
剑文化传媒股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。

上海仙剑文化传媒股份有限公司

公告编号：2023-074

董事会
2023 年 9 月 26 日

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