公告日期：2023-12-07

公告编号：2023-080

证券代码：831643 证券简称：仙剑文化 主办券商：申万宏源承销保荐
上海仙剑文化传媒股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日以书面通知及电话
方式发出

5.会议主持人：董事长李涛先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司名称、英文名称及证券简称的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展规划，因业务发展需要，公司拟变更公司名称，由原公司名称“上海仙剑文化传媒股份有限公司”，变更为“中翼云创（北京）科技股份

公告编号：2023-080

有限公司”；公司英文名称拟由“Shanghai Xianjian Culture Media Co., Ltd”
变更为“Zhong Yi Yun Chuang (Beijing) Science and Technology Co., Ltd.”；
公司证券简称拟由“仙剑文化”变更为“中翼云创”；公司证券代码保持不变。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司名称、英文名称及证券简称变更后，同时需对《公司章程》的相应条款进行修订。具体内容以工商登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于授权董事会全权办理工商变更登记事宜》
1.议案内容：

股东大会授权董事会全权办理变更公司名称、英文名相关工商变更登记事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-080

（四）审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知》
1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 12 月 23 日上午 10 点整召开临时股东会议

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）上海仙剑文化传媒股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。

上海仙剑文化传媒股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 7 日

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